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題名 雙重犯罪原則之理論與實務─以洗錢防制之國際刑事司法互助及刑罰域外效力為中心
The Theory and Practice of the Double Criminality Doctrine--centered on the international mutual legal assistance in criminal matters and extraterritorial jurisdiction of criminal penalty in the prevention of money laundering作者 黃謀信
Huang, Mou-Hsin貢獻者 楊雲驊
Yang,Yun-Hua
黃謀信
Huang,Mou-Hsin關鍵詞 雙重犯罪原則
國際刑事司法互助
刑罰域外效力
洗錢防制
40項建議
第三輪相互評鑑
FATF
APG
引渡
聯合國反貪腐公約日期 2021 上傳時間 1-Nov-2021 12:01:48 (UTC+8) 摘要 本文共分為六章，除第一章「前言」及第六章「結論及建議」外，主要部分共4章。第二章先就「雙重犯罪原則之定性」定義「雙重犯罪原則」之意義及理論基礎，本文所指之「雙重犯罪原則」，除傳統之「雙重犯罪原則」概念，指「國際刑事司法互助」方面之「雙重犯罪原則」外，另亦包括「刑罰域外效力」方面之「雙重犯罪原則」。從「雙重犯罪原則」在此兩方面之共同理論性基礎及在法律域外效力控制之差異性，探究為何「雙重犯罪原則」在諸多批評及利益衝突之國際趨勢下，迄今依舊存在，並不會完全消失之理由。第三章探討「雙重犯罪原則之適用趨勢與規範模式」，從相關之「40項建議」、國際公約及刑事司法互助協定對於「雙重犯罪原則」之規範內容進行比較分析，固然可確立該等國際規範對「雙重犯罪原則」係採取緩解或摒棄適用之國際趨勢。惟具體落實在各國之內國法時，各國基本上仍在「雙重犯罪原則」之前提下，僅進行緩解適用「雙重犯罪原則」。此種與國際趨勢歧異之基本立場，導致國際公約、條約、司法互助協定及各國內國法就「雙重犯罪原則」之規範模式極為分歧，而我國亦不例外，此章乃就相關之「雙重犯罪原則」所採取之具體規範模式及法規適用情形進行比較分析。第四章探討「洗錢防制關於刑事司法互助之雙重犯罪原則」，論述與洗錢防制相關之刑事司法互助及「雙重犯罪原則」之法律規範體系及內容。其中我國新制定之國際刑事司法互助法及因應第三輪APG相互評鑑而大幅修正之洗錢防制法有關「雙重犯罪原則」之規範內容，代表我國對「雙重犯罪原則」之基本立場，本章乃進而探討我國有關「雙重犯罪原則」所持之基本立場、法規範衝突及具體適用情形。第五章探究「洗錢罪關於域外效力之雙重犯罪原則」，隨著本國刑罰域外效力不斷擴張的結果，國際間及我國對於刑罰域外效力之「雙重犯罪原則」如何回應此種發展趨勢。關於洗錢罪之刑罰域外效力，國際間及我國對於洗錢罪及其前置犯罪之刑罰域外效力，是否均應該採取摒棄或緩解適用「雙重犯罪原則」之立場；我國該如何面對防制洗錢之強勢國際組織FATF及APG等組織，以及該等組織以強勢手段推行之統一標準「 40項建議」等規範及其評鑑結果；因應該等國際強勢組織與規範，探究我國未來有關「雙重犯罪原則」之修法方向及「雙重犯罪原則」之存廢問題。 參考文獻 壹、中文文獻一、書籍1.M.Cherif Bassiouni著，王秀梅譯，國際刑法的淵源與內涵─理論體系，法律出版社，2003年8月。2.Satzger著，王士帆譯，國際刑法與歐洲刑法，元照出版有限公司，2019年10月，2版。3.王兆鵬，美國刑事訴訟法，元照出版有限公司，2004年9月。4.丘宏達，現代國際法，三民書局，2019年4月，3版。5.朱文奇，現代國際法，商務印書館，2013年3月。6.何招凡，全球執法合作機制與實踐，元照出版有限公司，2版。7.李修安，跨境犯罪，一品文化出版社，2016年1月。8.李傑清，洗錢防制的課題與展望，法務部調查局編，2006年2月。9.李聖傑、潘怡宏編譯，何賴傑、林鈺雄審譯，德國刑法法典，元照出版公司，2017年6月。10.李萬熙著，馬相哲譯，引渡與國際法，法律出版社，2002年6月。11.林山田，刑法通論，三民書局，1988年5月，增訂3版。12.林山田，刑法通論（上），1998年1月。13.林鈺雄，刑事訴訟法上冊，2020年9月，10版。14.林鈺雄，新刑法總則，元照出版有限公司，2018年9月，6版。15.許慶雄、李明峻，現代國際法，元照出版有限公司，2001年5月。16.連孟琦譯，德國刑事訴法，元照出版公司，2016年9月。17.陰建峰，個人國際刑事責任論綱─國際刑法與國際犯罪專題探索，中國人民公安大學出版社，2003年3月。18.陳子平，刑法各論(下)，元照出版社，2014年11月。19.陳榮傳，引渡之理論與實踐，三民書局，1985年1月。20.黃風，引渡制度，法律出版社，1990年8月。21.黃風，國際刑事司法合作的規則與實踐，北京大學出版社，2008年。22.黃榮堅，基礎刑法學(上)，元照出版社，2003年5月。23.楊雲驊、王文杰主編，新洗錢防制法─法令遵循實務分析，元照出版有限公司，2017年8月。24.詹德恩，金融犯罪的剋星：金融調查，三民書局股份有限公司，2011年7月。25.趙永林、劉建鋼、張瀛，反洗錢法律與機制問題研究，法律出版社，2015年3月。26.趙秉志、張磊編著，賴昌星案件的罪與罰，新學林出版股份有公司，2015年3月。27.趙秉志、黃芳，歐盟成員國間引渡制度研究，歐盟刑事司法協助研究暨相關文獻中英文本，中國人民公安大學出版社，2003年4月。28.趙秉志主編，歐盟刑事司法協助研究暨相關文獻中英文本，中國人民公安大學出版社，2003年4月。29.劉亞軍，引渡新論─以國際法為視角，吉林人民出版社，2004年1月。30.蔡佩玲，洗錢防制必修第一堂課，元照出版有限公司，2021年1月。31.蔣念祖，洗錢防制─國際評鑑與風險治理，元照出版有限公司， 2021年2月。32.謝立功，洗錢防制與經濟法秩序之維護，金融財務研究訓練中心， 1999年3月。33.謝福源，防制洗錢之研究─理論與實務，財團法人金融人員研究訓練中心，1996年5月。二、專書論文1.李聖傑，洗錢罪的可罰基礎與釋義，新洗錢防制法─法令遵循實務分析，元照出版有限公司，頁33-49，2017年8月。2.林瑞彬，洗錢防制新法下的法令遵循重點，新洗錢防制法─法令遵循實務分析，元照出版有限公司，頁233-252，2017年8月。3.柯宜汾，國際反洗錢規範與我國對應之政策分析，新洗錢防制法─法令遵循實務分析，頁115-136，2017年8月。4.黃謀信，洗錢防制關於雙方可罰原則之適用與實踐，新洗錢防制法─法令遵循實務分析，頁167-199，元照出版有限公司，2017年8月。5.楊雲驊、林麗瑩，洗錢犯罪不法所得之沒收，新洗錢防制法─法令遵循實務分析，元照出版有限公司，頁51-80，2017年8月。6.劉嘉瑄，金融情報中心與金融情資申報實務，新洗錢防制法─法令遵循實務分析，元照出版有限公司，頁289-318，2017年8月。7.蔡佩玲，資恐防制法立法緣由及自由及簡介，洗錢防制必修第一堂課，元照出版有限公司，頁197-218，2021年1月。8.蔡佩玲、林晉德，簡介亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序、標準以及我國司法與執行機關金流追查思維與成效之評鑑結果，洗錢防制必修第一堂課，元照出版有限公司，頁53-84，2021年1月。三、期刊論文1.王乃彥，洗錢罪的保護法益與體系地位─以洗錢防制法第11條第1項為主題，檢察新論，第3期，臺灣高等檢察署，頁305-321，2008年1月。2.王乃彥，聯合國反貪腐公約之洗錢罪規範與我國現行法制的比較考察，聯合國反貪腐公約專題學術研討會論文集─我國之實踐與展望，法務部廉政署主編，頁303-324，2015年12月。3.王兆鵬，對抗犯罪組織之利器─RICO，美國刑事訴訟法，元照出版有限公司，頁579-588，2004年9月。4.王皇玉，加重詐欺罪之解釋與適用，刑事政策與犯罪研究論文集（20），法務部司法官學院，頁67-83，2017年11月。5.吳天雲，引渡與刑事司法互助的基本原則與程序，檢察新論，第7期，臺灣高等檢察署，頁296-319，2010年1月。6.吳天雲，本國人不引渡、雙方可罰主義與證據標準─以日本基因間諜事件為例，檢察新論，第20期，臺灣高等檢察署，頁258-271，2016年。7.吳建輝，刑事司法互助在歐洲聯盟法之發展，司法新聲，第103期，頁7-25，2012年7月。8.吳景芳，國際刑事司法互助基本原則之探討，臺大法律論叢，第23卷第2期，頁331-347，1994年6月。9.吳耀宗，我國刑事實體法應如何與聯合國反貪腐公約接軌─以貪污治罪條例公務員貪污犯罪為中心，聯合國反貪腐公約專題學術研討會論文集──我國之實踐與展望，法務部廉政署主編，頁237-272，2015年12月。10.李聖傑，洗錢行為的認定─簡評最高法院九五年台上字第一六五六號刑事判決，台灣本土法學雜誌，第 85 期，頁230-234 頁，2006年8月。11.李慶明，論美國域外管轄：概念、實踐及中國因應，國際法研究，第3期，頁3-23，2019年。12.周成瑜，從「聯合號」事件論涉外刑事案件刑法之適用，檢察新論第5期，臺灣高等檢察署，頁141-155，2009年1月。13.林志潔，反制跨國企業海外行賄─以美國海外反貪腐法為例，聯合國反貪腐公約專題學術研討會論文集，法務部廉政署出版，頁1-11，2015年12月。14.林志潔，防制洗錢之新思維─論金融洗錢防制、金融監理與偵查權限，檢察新論，第3期，臺灣高等檢察署，頁265-276，2008年1月。15.林志潔，洗錢犯罪與犯罪收益之定義─從United States v. 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國立政治大學
法律學系
100651502資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0100651502 資料類型 thesis dc.contributor.advisor 楊雲驊 zh_TW dc.contributor.advisor Yang,Yun-Hua en_US dc.contributor.author (Authors) 黃謀信 zh_TW dc.contributor.author (Authors) Huang,Mou-Hsin en_US dc.creator (作者) 黃謀信 zh_TW dc.creator (作者) Huang, Mou-Hsin en_US dc.date (日期) 2021 en_US dc.date.accessioned 1-Nov-2021 12:01:48 (UTC+8) - dc.date.available 1-Nov-2021 12:01:48 (UTC+8) - dc.date.issued (上傳時間) 1-Nov-2021 12:01:48 (UTC+8) - dc.identifier (Other Identifiers) G0100651502 en_US dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/137680 - dc.description (描述) 博士 zh_TW dc.description (描述) 國立政治大學 zh_TW dc.description (描述) 法律學系 zh_TW dc.description (描述) 100651502 zh_TW dc.description.abstract (摘要) 本文共分為六章，除第一章「前言」及第六章「結論及建議」外，主要部分共4章。第二章先就「雙重犯罪原則之定性」定義「雙重犯罪原則」之意義及理論基礎，本文所指之「雙重犯罪原則」，除傳統之「雙重犯罪原則」概念，指「國際刑事司法互助」方面之「雙重犯罪原則」外，另亦包括「刑罰域外效力」方面之「雙重犯罪原則」。從「雙重犯罪原則」在此兩方面之共同理論性基礎及在法律域外效力控制之差異性，探究為何「雙重犯罪原則」在諸多批評及利益衝突之國際趨勢下，迄今依舊存在，並不會完全消失之理由。第三章探討「雙重犯罪原則之適用趨勢與規範模式」，從相關之「40項建議」、國際公約及刑事司法互助協定對於「雙重犯罪原則」之規範內容進行比較分析，固然可確立該等國際規範對「雙重犯罪原則」係採取緩解或摒棄適用之國際趨勢。惟具體落實在各國之內國法時，各國基本上仍在「雙重犯罪原則」之前提下，僅進行緩解適用「雙重犯罪原則」。此種與國際趨勢歧異之基本立場，導致國際公約、條約、司法互助協定及各國內國法就「雙重犯罪原則」之規範模式極為分歧，而我國亦不例外，此章乃就相關之「雙重犯罪原則」所採取之具體規範模式及法規適用情形進行比較分析。第四章探討「洗錢防制關於刑事司法互助之雙重犯罪原則」，論述與洗錢防制相關之刑事司法互助及「雙重犯罪原則」之法律規範體系及內容。其中我國新制定之國際刑事司法互助法及因應第三輪APG相互評鑑而大幅修正之洗錢防制法有關「雙重犯罪原則」之規範內容，代表我國對「雙重犯罪原則」之基本立場，本章乃進而探討我國有關「雙重犯罪原則」所持之基本立場、法規範衝突及具體適用情形。第五章探究「洗錢罪關於域外效力之雙重犯罪原則」，隨著本國刑罰域外效力不斷擴張的結果，國際間及我國對於刑罰域外效力之「雙重犯罪原則」如何回應此種發展趨勢。關於洗錢罪之刑罰域外效力，國際間及我國對於洗錢罪及其前置犯罪之刑罰域外效力，是否均應該採取摒棄或緩解適用「雙重犯罪原則」之立場；我國該如何面對防制洗錢之強勢國際組織FATF及APG等組織，以及該等組織以強勢手段推行之統一標準「 40項建議」等規範及其評鑑結果；因應該等國際強勢組織與規範，探究我國未來有關「雙重犯罪原則」之修法方向及「雙重犯罪原則」之存廢問題。 zh_TW dc.description.tableofcontents 目 次第一章 前言 1第一節 研究動機 1第二節 研究方法 5第一項 文獻分析及比較研究 5第二項 實證研究 6第三節 研究範圍 7第二章 雙重犯罪原則之定性 9第一節 雙重犯罪原則之意義 9第二節 兩種雙重犯罪原則之異同 13第一項 理論基礎之共同性 13第一款 罪刑法定原則 14第二款 保護國家主權 16第三款 擴大國際合作 17第二項 控制法律域外效力之差異性 19第三節 雙重犯罪原則之可罰性 23第四節 雙重犯罪原則之域外範圍 27第一項 行為發生在他國領域內 28第二項 行為發生在不屬於他國領域內 32第一款 以「臺灣淺灘盜砂案」為例 34第一目 專屬經濟海域與刑法域外效力 37第二目 土地管轄與刑法域外效力 41第二款 以「海巡人員遭挾持案」為例 43第三款 雙重犯罪原則之適用 45第五節 小結 47第三章 雙重犯罪原則之適用趨勢與規範模式 50第一節 雙重犯罪原則之適用趨勢 50第一項 雙重犯罪原則之審查 51第二項 雙重犯罪原則之堅守 53第三項 雙重犯罪原則之緩解 56第一款 受請求國得以法律規定排除適用 56第二款 「入罪化即可罰」以限縮適用 57第三款 不得以無相同類型之行政措施而拒絕協助 59第四項 雙重犯罪原則之摒棄 60第一款 請求「調查取證」時摒棄 60第二款 請求「任意偵查作為」時摒棄 61第三款 「有利於被告之強制處分」時摒棄 62第四款 特殊制度與地理狀況下摒棄 65第五款 歐洲逮捕令 65第六款 雙重犯罪原則之摒棄趨勢 69第五項 雙重犯罪原則之適用指標 70第一款 是否涉及限制人身自由之請求 71第二款 是否指向有利於被告之請求 71第六項 雙重犯罪原則之挑戰 72第七項 以華為公司孟晚舟引渡案為例 81第八項 小結 86第二節 雙重犯罪原則之規範模式 88第一項 雙重犯罪原則之具體構成要素 88第一款 「可罰性」之解釋 89第二款 「適格要件」或「障礙事由」 90第三款 「法律效果」之規範態樣 92第四款 規範模式之發展趨勢 95第二項 我國關於雙重犯罪原則之規範模式 96第一款 國際刑事司法互助法之規範模式 96第二款 引渡法之規範模式 97第三款 引渡條約之規範模式 98第四款 刑事司法互助協定之規範模式 102第三項 小結 108第四章 洗錢防制司法互助之雙重犯罪原則 110第一節 我國刑事司法互助規範間之衝突與適用 110第一項 國際刑事司法互助法之雙重犯罪原則 110第一款 法律效果採取緩解模式 111第二款 入罪化即可罰之緩解趨勢 112第三款 涉及強制處分採取限縮協助之立場 113第四款 排除引渡及跨國移交受刑人 116第五款 情資交換非本法之司法互助態樣 117第二項 刑事司法互助規範間之法位階 118第一款 具法律上效力之司法互助協定 120第二款 不具法律上效力之兩岸司法互助協議 124第三款 聯合國反貪腐公約之法位階 125第四款 洗錢防制法之法位階 126第三項 國際刑事司法互助法與引渡法及引渡條約 127第四項 國際刑事司法互助法與跨國移交受刑人法 127第五項 小結─評國際刑事司法互助法 128第二節 洗錢防制司法互助之規範體系 130第一項 國際之洗錢防制規範 132第一款 「40項建議」及「評鑑方法論」 132第二款 國際公約 134第一目 「聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約」136第二目 「打擊跨國有組織犯罪公約」 136第三目 「聯合國反貪腐公約」 137第二項 我國之洗錢防制規範 138第一款 聯合國反貪腐公約施行法 138第二款 刑事司法互助協定(議) 139第三款 國際刑事司法互助法 139第四款 洗錢防制法 140第五款 引渡法及引渡條約 150第三項 小結 150第三節 洗錢防制之雙重犯罪原則 152第一項 「40項建議」之雙重犯罪原則 153第一款 「40項建議」之雙重犯罪原則規定 153第二款 「評鑑方法論」之雙重犯罪原則註釋 157第三款 「40項建議」之規範模式 158第二項 我國洗防法之雙重犯罪原則 161第一款 洗防法之雙重犯罪原則規定 161第二款 洗防法之雙重犯罪原則規範模式 164第三款 洗防法與40項建議之規範差異 165第三項 小結 166第五章 洗錢罪域外效力之雙重犯罪原則 168第一節 刑罰域外效力之雙重犯罪原則 168第二節 域外效力之雙重犯罪原則發展趨勢 170第一項 國際間之發展趨勢 170第二項 我國規範之發展趨勢 173第三節 洗錢罪域外效力之雙重犯罪原則 176第一項 前置犯罪之域外效力 176第二項 洗錢罪之域外效力 181第三項 洗錢罪雙重犯罪原則之發展趨勢 182第一款 洗錢罪之雙重犯罪原則 182第二款 前置犯罪之雙重犯罪原則 185第四項 洗錢罪域外效力之實務見解 187第五項 APG第三輪評鑑關於雙重犯罪原則 194第一款 評鑑缺失 194第二款 評鑑結果之辯正 197第六項 小結 204第六章 結論與建議 207附表檢索 216附圖檢索 225參考文獻 231附 錄 245表 次表1 刑罰域外效力審查標準表 32表2 雙重犯罪原則之「可罰性」比較表 58表3 行為性質對雙重犯罪原則適用影響比較表 64表4 雙重犯罪原則之適用趨勢比較表 87表5 「適格要件」或「障礙事由」規範模式比較表 91表6 法律效果之規範態樣表 92表7 我國所簽訂引渡條約之法律效果態樣比較表 101表8 我國所簽訂司法互助協定之法律效果態樣比較表 107表9 「40項建議」之雙重犯罪原則規範模式表(一) 160表10 「40項建議」之雙重犯罪原則規範模式表(二) 160表11 洗錢防制法與40項建議雙方可罰原則之規範模式比較表164表12 域外前置行為之雙方定性比較表 180表13 洗錢罪之雙重犯罪原則比較表 185表14 洗防法域外效力及雙重犯罪原則適用情形表 206圖 次圖1 兩種雙重犯罪原則之共同性 21圖2 兩種雙重犯罪原則之差異性 22圖3 兩種雙重犯罪原則控制域外效力之差異性 22圖4 雙重犯罪原則之可罰性 27圖5 雙重犯罪原則摒棄之趨勢圖譜 70圖6 刑事司法互助事項法位階 120圖7 洗錢防制司法互助之規範體系 152圖8 洗錢防制雙重犯罪原則之趨勢 214圖9 「40項建議」之雙重犯罪原則 214圖10 我國洗錢防制之雙重犯罪原則 215 zh_TW dc.format.extent 13479672 bytes - dc.format.mimetype application/pdf - dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0100651502 en_US dc.subject (關鍵詞) 雙重犯罪原則 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 國際刑事司法互助 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 刑罰域外效力 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 洗錢防制 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 40項建議 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 第三輪相互評鑑 zh_TW dc.subject (關鍵詞) FATF zh_TW dc.subject (關鍵詞) APG zh_TW dc.subject (關鍵詞) 引渡 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 聯合國反貪腐公約 zh_TW dc.title (題名) 雙重犯罪原則之理論與實務─以洗錢防制之國際刑事司法互助及刑罰域外效力為中心 zh_TW dc.title (題名) The Theory and Practice of the Double Criminality Doctrine--centered on the international mutual legal assistance in criminal matters and extraterritorial jurisdiction of criminal penalty in the prevention of money laundering en_US dc.type (資料類型) thesis en_US dc.relation.reference (參考文獻) 壹、中文文獻一、書籍1.M.Cherif Bassiouni著，王秀梅譯，國際刑法的淵源與內涵─理論體系，法律出版社，2003年8月。2.Satzger著，王士帆譯，國際刑法與歐洲刑法，元照出版有限公司，2019年10月，2版。3.王兆鵬，美國刑事訴訟法，元照出版有限公司，2004年9月。4.丘宏達，現代國際法，三民書局，2019年4月，3版。5.朱文奇，現代國際法，商務印書館，2013年3月。6.何招凡，全球執法合作機制與實踐，元照出版有限公司，2版。7.李修安，跨境犯罪，一品文化出版社，2016年1月。8.李傑清，洗錢防制的課題與展望，法務部調查局編，2006年2月。9.李聖傑、潘怡宏編譯，何賴傑、林鈺雄審譯，德國刑法法典，元照出版公司，2017年6月。10.李萬熙著，馬相哲譯，引渡與國際法，法律出版社，2002年6月。11.林山田，刑法通論，三民書局，1988年5月，增訂3版。12.林山田，刑法通論（上），1998年1月。13.林鈺雄，刑事訴訟法上冊，2020年9月，10版。14.林鈺雄，新刑法總則，元照出版有限公司，2018年9月，6版。15.許慶雄、李明峻，現代國際法，元照出版有限公司，2001年5月。16.連孟琦譯，德國刑事訴法，元照出版公司，2016年9月。17.陰建峰，個人國際刑事責任論綱─國際刑法與國際犯罪專題探索，中國人民公安大學出版社，2003年3月。18.陳子平，刑法各論(下)，元照出版社，2014年11月。19.陳榮傳，引渡之理論與實踐，三民書局，1985年1月。20.黃風，引渡制度，法律出版社，1990年8月。21.黃風，國際刑事司法合作的規則與實踐，北京大學出版社，2008年。22.黃榮堅，基礎刑法學(上)，元照出版社，2003年5月。23.楊雲驊、王文杰主編，新洗錢防制法─法令遵循實務分析，元照出版有限公司，2017年8月。24.詹德恩，金融犯罪的剋星：金融調查，三民書局股份有限公司，2011年7月。25.趙永林、劉建鋼、張瀛，反洗錢法律與機制問題研究，法律出版社，2015年3月。26.趙秉志、張磊編著，賴昌星案件的罪與罰，新學林出版股份有公司，2015年3月。27.趙秉志、黃芳，歐盟成員國間引渡制度研究，歐盟刑事司法協助研究暨相關文獻中英文本，中國人民公安大學出版社，2003年4月。28.趙秉志主編，歐盟刑事司法協助研究暨相關文獻中英文本，中國人民公安大學出版社，2003年4月。29.劉亞軍，引渡新論─以國際法為視角，吉林人民出版社，2004年1月。30.蔡佩玲，洗錢防制必修第一堂課，元照出版有限公司，2021年1月。31.蔣念祖，洗錢防制─國際評鑑與風險治理，元照出版有限公司， 2021年2月。32.謝立功，洗錢防制與經濟法秩序之維護，金融財務研究訓練中心， 1999年3月。33.謝福源，防制洗錢之研究─理論與實務，財團法人金融人員研究訓練中心，1996年5月。二、專書論文1.李聖傑，洗錢罪的可罰基礎與釋義，新洗錢防制法─法令遵循實務分析，元照出版有限公司，頁33-49，2017年8月。2.林瑞彬，洗錢防制新法下的法令遵循重點，新洗錢防制法─法令遵循實務分析，元照出版有限公司，頁233-252，2017年8月。3.柯宜汾，國際反洗錢規範與我國對應之政策分析，新洗錢防制法─法令遵循實務分析，頁115-136，2017年8月。4.黃謀信，洗錢防制關於雙方可罰原則之適用與實踐，新洗錢防制法─法令遵循實務分析，頁167-199，元照出版有限公司，2017年8月。5.楊雲驊、林麗瑩，洗錢犯罪不法所得之沒收，新洗錢防制法─法令遵循實務分析，元照出版有限公司，頁51-80，2017年8月。6.劉嘉瑄，金融情報中心與金融情資申報實務，新洗錢防制法─法令遵循實務分析，元照出版有限公司，頁289-318，2017年8月。7.蔡佩玲，資恐防制法立法緣由及自由及簡介，洗錢防制必修第一堂課，元照出版有限公司，頁197-218，2021年1月。8.蔡佩玲、林晉德，簡介亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序、標準以及我國司法與執行機關金流追查思維與成效之評鑑結果，洗錢防制必修第一堂課，元照出版有限公司，頁53-84，2021年1月。三、期刊論文1.王乃彥，洗錢罪的保護法益與體系地位─以洗錢防制法第11條第1項為主題，檢察新論，第3期，臺灣高等檢察署，頁305-321，2008年1月。2.王乃彥，聯合國反貪腐公約之洗錢罪規範與我國現行法制的比較考察，聯合國反貪腐公約專題學術研討會論文集─我國之實踐與展望，法務部廉政署主編，頁303-324，2015年12月。3.王兆鵬，對抗犯罪組織之利器─RICO，美國刑事訴訟法，元照出版有限公司，頁579-588，2004年9月。4.王皇玉，加重詐欺罪之解釋與適用，刑事政策與犯罪研究論文集（20），法務部司法官學院，頁67-83，2017年11月。5.吳天雲，引渡與刑事司法互助的基本原則與程序，檢察新論，第7期，臺灣高等檢察署，頁296-319，2010年1月。6.吳天雲，本國人不引渡、雙方可罰主義與證據標準─以日本基因間諜事件為例，檢察新論，第20期，臺灣高等檢察署，頁258-271，2016年。7.吳建輝，刑事司法互助在歐洲聯盟法之發展，司法新聲，第103期，頁7-25，2012年7月。8.吳景芳，國際刑事司法互助基本原則之探討，臺大法律論叢，第23卷第2期，頁331-347，1994年6月。9.吳耀宗，我國刑事實體法應如何與聯合國反貪腐公約接軌─以貪污治罪條例公務員貪污犯罪為中心，聯合國反貪腐公約專題學術研討會論文集──我國之實踐與展望，法務部廉政署主編，頁237-272，2015年12月。10.李聖傑，洗錢行為的認定─簡評最高法院九五年台上字第一六五六號刑事判決，台灣本土法學雜誌，第 85 期，頁230-234 頁，2006年8月。11.李慶明，論美國域外管轄：概念、實踐及中國因應，國際法研究，第3期，頁3-23，2019年。12.周成瑜，從「聯合號」事件論涉外刑事案件刑法之適用，檢察新論第5期，臺灣高等檢察署，頁141-155，2009年1月。13.林志潔，反制跨國企業海外行賄─以美國海外反貪腐法為例，聯合國反貪腐公約專題學術研討會論文集，法務部廉政署出版，頁1-11，2015年12月。14.林志潔，防制洗錢之新思維─論金融洗錢防制、金融監理與偵查權限，檢察新論，第3期，臺灣高等檢察署，頁265-276，2008年1月。15.林志潔，洗錢犯罪與犯罪收益之定義─從United States v. 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